道拓医药2015年度股东大会通知公告

　　公告编号：2016-014 证券代码：835389 证券简称：道拓医药 主办券商：民生证券 上海道拓医药科技股份有限公司2015年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015年度股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016年 5月 16日 14:00 结束时间：2016年 5月 16日 15:00 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2015年年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 公告编号：2016-014 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2016年 5月 10日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的律师。 (七)会议地点：上海市闸北区江场三路 38号三楼会议室 二、会议审议事项 (一)《关于 2015年度董事会工作报告的议案》 (二)《关于 2015年度监事会工作报告的议案》 (三)《关于 2015年年度报告及摘要的议案》(四)《关于 2015年度财务决算及 2016年度财务预算报告的议案》(五)《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》(六)《关于提请股东大会授权董事会办理 2015 年度利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》 (七)《关于修改公司章程的议案》 (八)《关于年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》(九)《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司公告编号：2016-014 2016 年度审计机构的议案》 (十)《关于全资子公司对外投资设立控股公司的议案》 (十一)《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2016年 5月 16日 9点-14点 (三)登记地点: 上海市闸北区江场三路 38号 3楼董事会秘书室。 四、其他 (一)会议联系方式 会议联系人:徐梅莉 联系方式:021-66291630 (二)会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。 五、备查文件目录 (一)第一届董事会第六次会议决议。 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 非自然人股东应由法定代表人/负责人或委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人/负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、非自然人股东依法出具的书面授权委托书。 公告编号：2016-014上海道拓医药科技股份有限公司 董 事 会 2016年 4月 25日