[股东会]招商银行：2015年度股东大会股东代表委任表格

[股东会]招商银行：2015年度股东大会股东代表委任表格

时间：2016年05月12日 17:05:46 中财网

招商銀行股份有限公司


CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.


（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：03968）
2015年度股東大會股東代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目（註1）H股
本人
╱吾等（註2）：

地址及郵編：

身份證號碼：

持有招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）股份：
H股：股（註3）
現委任大會主席（註4）或

身份證號碼：

聯繫電話：

地址位於：

為本人
╱吾等的代表，代表本人
╱吾等出席
2016年6月28日（星期二）上午
9時，在中國深圳市深南大道
7088號招商
銀行大廈五樓會議室召開的
2015年度股東大會（「本次股東大會」）或任何續會，並代表本人
╱吾等依照下列指示就
決議案表決。如無作出指示，則本人
╱吾等的代表可自行決定投贊成票、棄權票或反對票。


普通決議案贊成（註5）反對（註5）棄權（註5）
1.審議及批准2015年度董事會工作報告
2.審議及批准2015年度監事會工作報告
3.審議及批准2015年度報告（含經審計之財務報告）
4.審議及批准2015年度財務決算報告
5.審議及批准2015年度利潤分配方案（包括宣派末期股息）
6.審議及批准關於聘請2016年度會計師事務所及其報酬的議案
7.審議及批准2015年度董事履行職務情況評價報告
8.審議及批准2015年度監事履行職務情況評價報告
9.審議及批准2015年度獨立董事述職及相互評價報告
10.審議及批准2015年度外部監事述職及相互評價報告
11.審議及批准2015年度關聯交易情況報告
特別決議案
12.審議及批准關於招商銀行股份有限公司發行股份及
╱或購股權
的一般性授權的議案


普通決議案
13.關於選舉招商銀行第十屆董事會成員的議案
13.01審議及批准重新委任李建紅先生為本公司非執行董事
13.02審議及批准委任許立榮先生為本公司非執行董事
13.03審議及批准重新委任李曉鵬先生為本公司非執行董事
13.04審議及批准重新委任孫月英女士為本公司非執行董事
13.05審議及批准重新委任付剛峰先生為本公司非執行董事
13.06審議及批准重新委任洪小源先生為本公司非執行董事
13.07審議及批准重新委任蘇敏女士為本公司非執行董事
13.08審議及批准委任張健先生為本公司非執行董事
13.09審議及批准委任王大雄先生為本公司非執行董事
13.10審議及批准委任張峰先生為本公司非執行董事
13.11審議及批准重新委任田惠宇先生為本公司執行董事
13.12審議及批准重新委任李浩先生為本公司執行董事
13.13審議及批准重新委任梁錦松先生為本公司獨立非執行董事
13.14審議及批准重新委任黃桂林先生為本公司獨立非執行董事
13.15審議及批准重新委任潘承偉先生為本公司獨立非執行董事
13.16審議及批准重新委任潘英麗女士為本公司獨立非執行董事
13.17審議及批准重新委任趙軍先生為本公司獨立非執行董事
13.18審議及批准委任王仕雄先生為本公司獨立非執行董事
普通決議案
14.關於選舉招商銀行第十屆監事會股東監事和外部監事的議案
14.01審議及批准重新委任傅俊元先生為本公司股東監事
14.02審議及批准委任吳珩先生為本公司股東監事
14.03審議及批准委任溫建國先生為本公司股東監事
14.04審議及批准重新委任靳慶軍先生為本公司外部監事
14.05審議及批准委任丁慧平先生為本公司外部監事
14.06審議及批准委任韓子榮先生為本公司外部監事


特別決議案
15.關於修訂《招商銀行股份有限公司章程》的議案

日期：2016年月日
簽署（註6）：

附註：


1.
請填上以您名義登記與本股東代表委任表格有關之H股股份數目，如未有填上數目，則本股東代表委任表格將被視為與以
您名義登記之所有本公司H股股份有關。

2.
請以正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

3.
請填上以您名義登記之H股股份數目。

4.
倘擬委派大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上　閣下所擬委派代表的姓名及地址。股東
可委任一位或多位代表出席及投票。受委託代表毋須為本公司股東，但必須親自代表您出席本次股東大會。本股東代表委
任表格之每項更改，須由簽署人簽字認可。

5.
注意：如您欲投票贊成，請在「贊成」欄內填上「
3」號。如您欲投票反對，請在「反對」欄內填上「
3」號。如您欲投票棄
權，請在「棄權」欄內填上「
3」號。投棄權票，在計算該決議案表決結果時須作為有表決權的票數處理。如無任何指示，
則您之代表有權自行酌情投票。除非您在股東代表委任表格中另有指示，否則除大會通告所載之決議案外，您之代表亦有
權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。您應當對提交表決的提案發表以下意見之一：贊成、反對或棄權。未填、
錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。

6.
本股東代表委任表格必須由您或您之正式書面授權人簽署，如股東為一家境內法人，則本股東代表委任表格須加蓋公司公
章並由其法定代表人簽署；若股東為境外公司法人，則本股東代表委任表格必須加蓋公司印章或由其董事或董事會正式委
任的代理人簽署。

7.
H股股東的股東代表委任表格的遞交方式，詳見本次會議的通知。

8.
如所屬股份為聯名登記持有人，任何一位該等持有人均可親自或由代表於本次股東大會上投票，猶如其為唯一有權者無
異；但如有一位以上之該等聯名持有人親自或由代表出席大會，則只有於股東名冊上就該等股份排名首位之持有人，方有
權以該等股份投票。

9.
股東填妥及交回股東代表委任表格，屆時仍可親自出席股東大會及投票。倘股東親自出席大會，其股東代表委任表格將視
作已撤回論。

10.
本次股東大會的第12項議案及第15項議案為特別決議議案，須經出席本次股東大會有表決權的股東（包括股東代理人）所持
表決權總數三分之二以上同意通過。

（本代表委任表格原件及複印件均為有效）



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