广元村民不领奖被“起诉”！?警方百人围村追铺“AAG”

　　

　　——揭秘我省目前查获的链条最完整、层级最明晰的一起通讯诈骗案

　　《川报观察》客户端记者 刘宏顺 宋开文

　　这是海南省农村典型的四合院，面积不大的天井里，几张大圆桌依次摆开，3月31日，20多人划拳喝酒的声音震得屋顶瓦片都快掉下来。四川广元警方接到消息，正在追查的一起通讯诈骗案幕后老板——隐藏在“AAG”背后的神秘人就在四合院中，为刚刚从戒毒所出来的“兄弟”接风。

　　警员杨绍凯冲进天井，因为跑得太快，正在停车的后续增援力量还没赶到，几个彪形大汉瞬间将他围住。半分钟后，队友赶到，鸣枪示警，直到所有人抱头蹲下。特警队员清点人员后发现，神秘人还是跑了。

　　“AAG”背后的神秘人所涉案件为我省侦查的链条最完整、层级最明晰的一起通讯诈骗案。

　　案发》

　　QQ收到中奖信息

　　村民不领奖却被“起诉”！

　　2015年12月25日，广元市昭化区柳桥乡村民何万江在QQ上接到陌生人消息，称其中了“中国好声音”二等奖，奖金16万元。

　　城市里已经司空见惯的诈骗伎俩，何万江还是第一次遇到。打开链接并提交个人信息后，网页提示需缴纳5000元保证金才能进入下一步操作，何万江“预感是骗人的”，于是关掉网页。但5天后，他突然接到律师、法院和检察院的电话，称其占了中奖名额而不领取，已在北京市人民法院被起诉了。

　　疯狂的电话轰炸，让何万江乱了分寸，向对方指定账户缴纳了5000元保证金、32000元个人所得税。一天后法院再次来电，说领取时间已过，卡已冻结，要再汇5000元解冻费，此时的何万江方如梦初醒并立即报警。

　　警方启动立即止付程序，但由于报警时间太晚，钱已被取走。

　　烫手》

　　罪犯修改IP、专业蹭网、转移资金……

　　3万元的案子 破案费超30万元

　　案情专报很快呈交到广元市公安局昭化区分局刑警大队，民警一看，头都大了——网页是北京的、IP地址在安徽黄山一带，取款又在海南……

　　这是一起典型的通讯诈骗案，背后肯定有“大鱼”，但让广元警方犯难的是，他们第一次接触类似案件，而且网安民警证实，目前这些IP地址都是虚假的，为了躲避打击，嫌疑人除修改IP地址外，甚至还架设大功率“锅盖”，专业蹭网，追踪难度极大。此外，为了洗钱，嫌疑人大多会将资金转移四五次，然后分散到多个账户再取出，查清资金流向同样是件大工程。

　　由于案件涉案地众多，广元市公安局昭化区分局政治处主任李红初步测算，3万元的案子破案费用预计超过30万元，“馍馍都要盘成肉价钱”。

　　有料的“烫手山芋”接不接？面对通讯诈骗向农村山区逐年增多的趋势，广元警方决心迎难而上。

　　侦查》

　　诈骗链条高度产业化

　　买50万人QQ号用500条电信线路

　　经过汇报，上级公安机关最终同意了分局的侦破方案，并支援了技术力量组成专案组。2016年1月初，专案组赴江苏、安徽、北京、江西、海南等地。

　　2个多月的追踪，调取13000余份银行开户、转账信息，11200余个涉案网络账户，1100余个IP地址和30余万条通话记录后，案件初步有了眉目。

　　这是一个分工极为细致团伙，作案成员分6个层级，即“幕后老板”、“开卡”、“技术保障”、“客服”、“洗钱”、“车手”。 有背后老板幕后指挥，有“开卡”组冒用他人身份在全国各地办理电话和银行卡；有“技术保障”组制作网络链接，向受害人群发中奖信息；有“客服人员”负责给受害人发信息打电话，有“车手”在全国各地洗钱取款。除该团伙外，为团伙服务的诈骗链条已高度产业化，在安徽，民警发现了团伙租用服务器和电信线路的窝点，正是利用该窝点提供的线路，团伙隐藏了真实的IP地址；在重庆，警方也掌握了为团伙提供受害人信息的上家。

　　多种信息碰撞，QQ名为“AAG”的男子进入警方视野，此人不仅在重庆购买了50万人的QQ号码，还在安徽租用了500条电信线路。进一步研判，警方确定“AAG”就在海南儋州一带。

　　锁定》

　　海南一奇怪村子进入视野：

　　年轻人不外出 集中在厂里打电话

　　春节后，专案组再次赶赴海南。为避免走漏风声，专案组不敢直接住在儋州，在海南省公安厅旁的一家宾馆住了下来。在海南警方的配合下，专案组在儋州市桃江村锁定了“客服人员”。

　　3月中旬，杨绍凯第一次接近桃江村，让人意外的是，村里“90后”的年轻人大多没有外出，每天10点，他们准时骑电瓶车到山上的工房里上工，房里是一排排电话，他们的工作就是对照名单依次拨号。按照事先设计好的剧本台词，每个“客服人员”扮演法官、检察官、律师等不同角色。18点，“客服人员”准时下班。上班期间，工房内烟酒茶免费供应。

　　收网》

　　百名警察围村 出逃主犯终于落网

　　“AAG”团伙涉案金额超2000万元

　　3月底，案件取得实质进展。但案情分析小黑板上，围绕嫌疑人资金流和信息流绘成的两段示意图，在“AAG”身上并未闭合。

　　“AAG”背后的人究竟是谁？专案组将儋州有关嫌疑人全部列出来，几千公里外的广元，几十台电脑日夜筛查比对这数千人的信息。

　　但让人担心的事还是发生了。情报显示，由于风声紧，“车手”中有5人已经暂停了活动。

　　要不要马上抓人，前方、后方意见不一，海南警方也一再提醒，该案链条完整、证据齐全，全国都并不多见，经营这么长时间只抓些虾米可惜了。

　　3月29日，后方传来好消息，“AAG”背后的神秘人身份已经确定。

　　3月31日，四川、海南、安徽、重庆警方同时行动，30余人落网。但特警清点人员时才发现主犯跑了。4月1日，经过严密侦查，100余名警察围村，神秘人最终落网。

　　省公安厅刑侦局相关负责人透露，初步查明该团伙涉案金额2000余万元，这也是我省目前查获的链条最完整、层级最明晰的一起通讯诈骗案。

　　新闻加点料

　　国务院点名批评的7个职业电信诈骗犯罪重点地区

　　腾讯新闻曾整理了被国务院点名批评的7个职业电信诈骗犯罪重点地区的诈骗手段，而这其中很多都已形成产业化运作。

　　一、河北省丰宁县：冒充黑社会诈骗

　　独门秘籍：学说东北话

　　这些诈骗犯虽然来自河北，但都操着一口东北口音。通过网上购买个人信息，告知受害人“我在跟踪你”，并编造寻仇剧情，称仇家已经买凶寻仇，对受害人进行恐吓，乘机索要辛苦费，破财免灾。

　　二、江西省余干县：重金求子诈骗

　　独门秘籍：以传宗接代为由

　　诈骗犯会采取发送短信、拨打电话、发送QQ资料、植入广告等方式，以“内地在香港居住的某富婆丈夫无生育能力，急需找一名健康男士帮助其怀孕，愿意支付重金酬谢，并可支付巨额订金”的形式，分别冒充富婆及老公、秘书，律师、海关工作人员，实施“重金求子”电信诈骗。

　　三、湖南省双峰县：PS图片敲诈

　　独门秘籍：PS技术

　　将官员的头像与裸露的女孩通过软件拼接，伪装成艳照装进信封，发给党政干部进行敲诈。敲诈信的内容多是“我们是私家侦探，掌握了你的犯罪证据，请打58万元到‘某某’账号，否则交给记者和纪委。”诈骗犯切中了官员害怕东窗事发的软肋，总会有官员上当。

　　四、广东省茂名市电白区：假冒熟人和领导诈骗

　　独门秘籍：利用领导权威性

　　犯罪嫌疑人以领导自局，但从不说自己是谁，而是让你听声音来辨别。“领导”也不是让你干具体的工作，而是叫你“明天到我办公室一趟”。而如果你不小心掉入陷阱回拨“领导”电话，“领导”就会说用各种理由要求你给他打款。

　　五、广西宾阳县：假冒QQ好友诈骗

　　独门秘籍：“潜伏”

　　犯罪嫌疑人先加入一些财务人员QQ群，观察、揣摩群里的各种身份，然后以“会计资格考试大纲文件”为诱饵在群里发送木马病毒，盗取财务人员使用的QQ号，并分析研判出财务人员领导的QQ号，接着再以一模一样的头像、昵称等资料添加财务为好友，在QQ聊天对话框中以领导身份要求财务人员转账到某个账户，不少人一时大意就转了。

　　六、海南省儋州市：机票退改签诈骗

　　独门秘籍：步步“引导”

　　通过航空公司客户信息发送短信，“您预定的航班，因飞机故障已经被取消，收到短信后与本公司联系，为您理退票或改签，以免没票没航班。”

　　一般乘客着急就会打电话过去，对方便会告知改签需要支付20元的工本费，但必须得去ATM机转账，乘机盗取钱。

　　七、福建省龙岩市新罗区：网络购物诈骗

　　独门秘籍：两头获利

　　诈骗犯在网上购买物品，且都为金额较大的手机等贵重物品，然后在快递送货期间，诈骗犯会打电话给快递公司，表示不用派送，会自行到公司取件。然后他们会通过假办的身份信息和手机中途取走快递，事后再向卖家申诉，自己没有收到快递要求赔偿，从而两头获利。

　　本文编辑：陈俊