中源协和：第八届董事会第五十二次会议决议公告

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中源协和(600645)公告正文

中源协和：第八届董事会第五十二次会议决议公告 公告日期 2016-06-03 证券代码：600645               证券简称：中源协和           公告编号：2016-087




             中源协和细胞基因工程股份有限公司
           第八届董事会第五十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月
30 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第五十二次会
议的通知，会议于 2016 年 6 月 2 日（星期四）9:30 前以通讯表决方式召开。本
次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。参加会议的董事人数和召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     经与会董事审议，形成决议如下：
     一、审议通过《关于终止公司非公开发行股票的议案》；
     具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于终止公司非公
开发行股票的公告》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过《关于湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额
转让、天津开发区德源投资发展有限公司、永泰红磡控股集团有限公司为公司提
供反担保暨关联交易的议案》；
     具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于湖州融源瑞康
股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额转让、天津开发区德源投资发展有限公
司、永泰红磡控股集团有限公司为公司提供反担保暨关联交易的公告》。
     关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀、吴明远回避表决。
     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     三、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
     具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开 2016 年
证券代码：600645             证券简称：中源协和                 公告编号：2016-087



第三次临时股东大会的通知》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。




                                中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
                                                  2016 年 6 月 3 日