ST华泽：第八届董事会第三十四次会议决议公告

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ST华泽(000693)公告正文

ST华泽：第八届董事会第三十四次会议决议公告 公告日期 2016-06-03 证券代码：000693              证券简称：ST 华泽        公告编号：2015-089



                      成都华泽钴镍材料股份有限公司
                   第八届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    本次董事会未选举出公司董事长，根据《公司法》和《公司章程》的相关
规定，在公司选举出新任董事长之前,由公司副董事长王应虎先生代行公司董事
长职务。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电
话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”，成都
华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2016年6月2日以通
讯方式召开，公司已于2016年6月1日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件
等方式提交给全体董事；至2016年6月2日中午12：00时，公司董事会全体董事
传回表决票, 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、审议《关于选举朱若甫为公司董事长的议案》（表决结果：3票同意，

3票反对，1票弃权）该议案未获得董事过半数通过。

    公司董事陈健先生对此项议案投反对票，反对理由：因朱若甫先生正在接

受证监会立案调查，结果具有不确定性，可能影响履职。

    公司董事夏清海先生对此项议案投反对票，反对理由：因朱若甫先生正在

接受证监会立案调查，结果具有不确定性，可能影响履职。

    公司独立董事赵守国先生对此项议案投反对票，反对理由：立案调查结果

不明确。

    公司独立董事雷华锋先生对此项议案投弃权票，弃权理由：1、本人认为本
次会议程序有瑕疵，临时召集临时提案时间仓促，要求6月2日12时前投票，11

时才看到文字资料；2、我已于3月16日提交辞职书，无人回应；3、对两个候选

人均不了解。

    二、审议《关于选举夏清海为公司董事长的议案》（表决结果：3票同意，

0票反对和4票弃权）该议案未获得董事过半数通过。

    公司董事王应虎先生对此项议案投弃权票，弃权理由：因为对行业不熟悉，

工业经验缺乏。

    公司董事朱若甫先生对此项议案投弃权票，弃权理由：夏清海虽然有着丰

富的企业运营管理经验，但不熟悉公司所处行业情况。

    公司独立董事宁连珠先生对此项议案投弃权票，弃权理由：朱若甫对公司

情况更为了解。

    公司独立董事雷华锋先生对此项议案投弃权票，弃权理由：1、本人认为本

次会议程序有瑕疵，临时召集临时提案时间仓促，要求6月2日12时前投票，11

时才看到文字资料；2、我已于3月16日提交辞职书，无人回应；3、对两个候选

人均不了解。

    特此公告




                                         成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二 O 一六年六月三日