[董事会]中南重工:第三届董事会第一次会议决议公告

[董事会]中南重工:第三届董事会第一次会议决议公告

时间：2016年05月25日 20:02:56 中财网

中南红文化集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于2016年5月25日在本公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9
名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合
法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠先生主持。


经与会董事审议通过如下决议：

一、审议通过了《选举陈少忠先生为公司第三届董事会董事长的议案》。


陈少忠：男，第二届董事会董事长，中国国籍，1967年11月出生，高级经
济师，大专学历， 1987年至今历任江阴江南高压管件厂厂长、董事长，江阴中
南投资有限公司董事长；2004年至今任公司董事长兼总经理；2006年8月至今
任控股子公司江阴中南重工装备董事长兼总经理；2008年5月起任中南研究所
执行董事；2008年至今任公司董事长，公司实际控制人，持有公司控股股东江
阴中南重工集团有限公司99.17%的股份，与公司现任的董事陈澄是父子关系，
除此之外，陈少忠与本公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其
他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。


表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《聘任陈少忠先生为公司总经理的议案》，任期同于本届董
事会，届满后可续聘。


（陈少忠先生简历同上）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《聘任刘春先生为公司首席文化官的议案》，任期同于本届
董事会，届满后可续聘。


刘春：男，中国传媒大学硕士，长江商学院EMBA毕业，并担任中国传媒大
学、广西大学等兼职教授。1994年到2000年，供职于中央电视台青少部、新闻
评论部，担任大型栏目《新闻调查》的执行制片人，先后创作大型纪实节目几十


部，并多次获得各类奖项。2000年至2011年，供职于凤凰卫视，先后担任助理
总策划、助理台长、副台长、执行台长，同时，担任凤凰北京节目中心主任，负
责凤凰中文台的日常管理与节目创新，策划创办了凤凰中文台的众多栏目，包括
《凤凰大视野》《一虎一席谈》《冷暖人生》《社会能见度》《世纪大讲堂》等，
其中，独立策划完成了《凤凰大视野》的千余部纪录片。2012年5月，加盟搜
狐公司，曾任搜狐公司副总裁，搜狐视频COO兼搜狐总编辑。2013年11月，从
搜狐离职。2015年2月至今任公司首席文化官，刘春与本公司现任的其他董事、
监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及
其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形。


表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

四、审议通过了《聘任吴庆丰先生、陈澄先生、陈光先生为公司副总经理
的议案》，任期同于本届董事会，届满后可续聘。


吴庆丰：男，1976年12月出生，注册会计师，本科学历，2000年7月至2002
年11月在江苏扬子江药业集团公司任成本会计，2002年12月至2006年12月
在江苏中达集团股份有限公司子公司任财务经理。2006年12月－2008年1月在
本公司任财务部经理，2008年1月至今任公司财务总监。2013年11月26日至
今任公司董事，2014年2月27日至今任公司董事会秘书。持有公司股票1,172,000
股。吴庆丰与本公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东
不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


陈澄：男，1990年12月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。

2011年9月至2014年7月，就读于北京航天航空大学；现任子公司江阴中南重
工有限公司副总经理。是公司董事长陈少忠之子，除此之外，陈澄与本公司现任
的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过
中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


陈光：男，1979年1月生，毕业于华中科技大学，本科学历，曾任湖北日
报报业集团记者，2007年至2016年4月，任中国证券报记者、北京业务总监、


公司业务部主任助理等职。于2014年7月取得深交所董事会秘书资格证书。陈
光与本公司现任的董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关
系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

五、审议通过了《聘任陈光先生为公司董事会秘书的议案》，任期同于本届
董事会，届满后可续聘。


（陈光先生简历同上）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

六、审议通过了《聘任田自强先生为公司财务总监的议案》，任期同于本届
董事会，届满后可续聘。


田自强：1976年9月出生，会计师，本科学历，1996年9月至2000年7月，
就读于郑州航空工业管理学院会计系；2000年7月至2003年3月，任郑州永和
制药有限公司成本会计；2003年3月至2005年3月，任河南省康信医药有限公
司总账会计；2005年3月至2007年6月，任明电舍（郑州）电气工程有限公司
会计主管；2007年6月至2008年1月，任公司财务主管；2008年1月至2014
年11月，任公司财务经理；2014年11月至2015年10月，任苏州久美玻璃钢
股份有限公司公司财务总监、董事会秘书；2015年10月至今，任公司财务经理。

田自强与本公司现任的董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关
联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

七、审议通过了《选举董事会各专门委员会组成人员的议案》。


董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会各专门
委员会设主任委员一名，负责召集和主持各委员会会议，除战略委员会的主任委
员由公司董事长陈少忠先生担任外，其他各专门委员会的主任委员均由独立董事
担任。各专门委员会的人员组成拟定如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：陈少忠


委员：吴庆丰、刘春、王辉、李志刚

2、董事会审计委员会

主任委员：唐林林

委员：胡晓明、吴庆丰

3、董事会提名委员会

主任委员：胡晓明

委员：陈少忠、曾会明

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：曾会明

委员：陈少忠、唐林林



表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。




特此公告。








中南红文化集团股份有限公司董事会

2016年5月26日





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