天锐医药:监事变动公告

　　公告编号：2016-030

　　证券代码：833782证券简称：天锐医药 主办券商：国海证券股份有限

　　公司

　　桂林天锐医药股份有限公司

　　监事变动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、任免基本情况

　　(一)程序履行的基本情况

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年度第二次临时股东大会于2016年5月16日审议并通过：

　　《关于提名新任监事候选人的议案》

　　本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东20人，持有公司股份17,500,000股，占股份总数的100.00%，会议由钟铭主持。

　　以上决议表决情况为：

　　同意1750万股，占出席本次股东大会的股东有效表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。

　　(二)被任免董监高人员情况

　　该任命监事刘君兰持有公司股份320,000股，占公司股本的1.83%。

　　公告编号：2016-030

　　(三)任命/免职原因

　　因原公司监事王勇辞职，公司监事会人数不符合法定最低人数，公司股东会通过并任命刘君兰为公司监事。

　　二、上述人员任免对公司的影响

　　(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

　　选举刘君兰为公司监事会监事后，公司监事会成员达到3人，符合《公司法》和公司章程有关规定，有利于监事会更好地开展工作。

　　(二)对公司生产、经营上的影响

　　选举刘君兰为公司监事会监事，有利于进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平。

　　三、备查文件

　　(一)2016年度第二次临时股东大会决议

　　桂林天锐医药股份有限公司

　　董事会

　　2016年5月16日

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