[董事会]仟源医药:第二届董事会第三十五次会议决议公告

[董事会]仟源医药:第二届董事会第三十五次会议决议公告

时间：2016年05月10日 16:35:16 中财网

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-025



山西仟源医药集团股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年5月5日以电话和邮件方式发出，
会议于2016年5月10日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长翁占国先生
主持，应参加会议的董事7人，亲自出席7人。出席会议人员对本次会议的召集、
召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文
件和《公司章程》的有关规定。


出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式通过以下决议：

一、审议通过《关于杭州澳医保灵药业有限公司向银行申请借款的议案》

为满足全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司（以下简称“澳医保灵”）生
产经营需要，澳医保灵向中国农业银行股份有限公司杭州城东支行申请借款，本
次借款金额为人民币3,000万元，借款期限不超过1年。应银行要求，澳医保灵的
股东保灵集团以自有房地产杭州江干区瑞晶国际商务中心2401室-2405室（其中：
房产面积1510.92㎡，产权证号分别为[杭房权证江移字第12121820号]、[杭房权
证江移字第12121834号]、[杭房权证江移字第12121836号]、[杭房权证江移字第
12121831号]、[杭房权证江移字第12121830号]作为抵押，为该项借款提供担保。


表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。




特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十日



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