伯利兹监管机构吊销Oasis Global FX的许可证

看中华最新资讯 2019-10-14 07:07:04

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　　Financemagnates在周五(10月11日)发布的报道称，伯利兹IFSC国际金融服务委员会已撤销Oasis Global FX的许可证。在CFTC指控该经纪商庞氏骗局近5个月后，监管机构暂停了Oasis的执照。根据CFTC的报告，公司所有者从700名投资者中骗走了7500万美元。

　　由于其行为的非法性质，IFSC已指示该在线交易公司停止提供金融服务和从事以财务为导向的活动。如果Oasis未经适当授权继续向国内客户提供专业的投资服务，则该行为将被视为刑事犯罪。

　　伯利兹的金融监管机构进一步解释说：国际金融服务委员会于2019年10月8日撤销了颁发给Oasis Global FX SA的金融和大宗商品衍生工具和其他证券的交易许可(参考号IFSC / 60/483 / TS / 19)。

　　今年早些时候，商品期货交易委员会(CFTC)指控Oasis Global FX的所有者在2011年至2019年期间非法成立和经营一家零售外汇交易公司。美国衍生品监管机构称，被告说服受害人向该公司投资其外汇市场的资金。欺诈者甚至还起草了绩效报告，该报告错误地声称其资产池在2017年为投资者实现了约21%的年度总回报，在2018年实现了22%的年度回报。

　　此外，他们采用了庞氏骗局的方式，向早期投资者支付了超过2800万美元，他们声称是获利，但实际上是其他投资者的资金。对于新参与者，他们可以放心地获得至少12%的年度保证回报，而实际上却被骗进了庞氏骗局。为支持欺诈行为，Oasis Global FX员工向客户发送了虚假的对账单，虚假地显示了其投资的正回报，而他们实际上损失了2100万美元，并挪用了4700万美元。

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