西安旅游股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

西安旅游股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000610         证券简称：西安旅游       公告编号：2017-15号

　　西安旅游股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2017年3月13日以书面方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　第八届董事会第二次会议于2017年3月23日（星期四）上午9：30在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，监事3名列席。会议由董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、议案的审议情况

　　1、审议通过《二〇一六年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《二〇一六年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《二〇一六年度财务决算报告暨二〇一七年度财务预算方案》，并同意将二〇一六年度财务决算报告提交2016年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《二〇一六年度利润分配预案》, 并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。

　　2016年母公司实现净利润 19,578,260.81元，按10％计提法定公积金       1,957,826.08元,加上以前年度未分配利润145,013,201.55元，母公司可供股东分配的利润162,633,636.28元。

　　根据公司《章程》第155条第3款规定：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”。自2014年至2016年，母公司近三年累计实现可供分配利润 25,251,562.02元，年均可分配利润 8,417,187.34元，按其30%计算：公司发放现金红利最低限额为 2,525,156.20元。公司董事会提议2016年利润分配预案为：每10股派发现金股利0.20元（含税），即派发现金红利4,734,958.02元，不以公积金转增股本。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《二〇一六年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见2017年3月25日刊登于巨潮资讯网（）上的《二〇一六年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《二〇一六年度独立董事述职报告》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。

　　内容详见2017年3月25日刊登于巨潮资讯网（）上的《二〇一六年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《二〇一六年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。

　　内容详见2017年3月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《二〇一六年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于2016年度募集资金存放及使用情况专项报告》

　　内容详见2017年3月25日刊登于巨潮资讯网（）的《关于2016年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同》的议案，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。

　　根据公司经营需要，授权公司董事长根据公司的资金进度要求在100,000万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于召开二〇一六年度股东大会的通知》

　　内容详见2017年3月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于召开二〇一六年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　西安旅游股份有限公司

　　董事会

　　二〇一七年三月二十三日