关键科技:2015年年度股东大会决议公告

　　证券代码：834883 证券简称：关键科技 主办券商：长江证券

　　北京关键科技股份有限公司

　　2015年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.会议召开时间：2016年5月6日

　　2.会议召开地点：公司会议室

　　3.会议召开方式：现场

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：张元军

　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(二)会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人，持有表决权的股份14,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

　　二、议案审议情况

　　(一)审议通过《2015 年度董事会工作报告》

　　1.议案表决结果：

　　同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　2.回避表决情况

　　无

　　(二)审议通过《2015 年度监事会工作报告》

　　1.议案表决结果：

　　同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　2.回避表决情况

　　无

　　(三)审议通过《2015 年度财务决算报告》

　　1.议案表决结果：

　　同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　2.回避表决情况

　　无

　　(四)审议通过《2016 年度财务预算报告》

　　1.议案表决结果：

　　同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

　　100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　2.回避表决情况

　　无

　　(五)审议通过《2015 年年度报告及其摘要》

　　1.议案表决结果：

　　同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　2.回避表决情况

　　无

　　(六)审议通过《关于2015 年度利润分配的议案》

　　1.议案内容

　　公司 2015 年度暂不进行利润分配。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　无

　　三、律师见证情况

　　律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

　　律师姓名：吴立新

　　结论性意见：本所律师认为，大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》(试行)和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　(一)经参会股东签字确认的《北京关键科技股份有限公司2015年

　　年度股东大会决议》；

　　(二)《北京市君泽君律师事务所关于北京关键科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

　　北京关键科技股份有限公司

　　董事会

　　2016年5月10日

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